Türkiye güne devasa bir yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturmasının haberleriyle uyandı. Bu kez polisin operasyon yaptığı yerler de, savcılığın tedbiren el koyduğu yerler de çok farklı; çünkü bu soruşturmanın göbeğinde bankacılık ve finans sistemi var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash Tv’nin sahibi Erkan Kork’un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 49’u gözaltına alındı. 

Şüpheliler, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlamalarıyla soruşturuluyor.

Edinilen bilgiye göre soruşturmanın merkezinde PayFix adlı dijital ödeme sistemi bulunuyor. Merkez Bankası denetiminde ve BDDK lisansıyla kurulmuş bir ödeme sistemi olan PayFix, CapitalTürk Holding adlı holdinge ait. Holding, aynı zamanda BankPozitif’in de sahibi. Bu grup son olarak FlashTV’yi satın almıştı. Holdingin iki ayrı ödeme sistemi şirketi daha var, bunlar İnial ve Aypara isimlerini taşıyor, savcılık bu iki şirketi de soruşturmasına dahil etmiş durumda.

Grubun şirketlerinin yasadışı bahis ve bu bahisten elde edilen hasılatın elden ele geçmesinde kilit rol oynadığı öne sürülüyor. Edinilen bilgiye göre savcılık soruşturmasını sürdürürken bu konuda M ali Suçları Araştırma Kurumu MASAK’tan da bir rapor aldı.

Hazırlanan MASAK raporuna göre, Payfix’in veri tabanı sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildiği, bu kümelere ait toplam 211 bin 109 hesap olduğu, bu hesaplardan 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü de belirlendi.

Raporda, analiz konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 bin 399 lira gönderildiği belirtilirken para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden yapılan detay incelemelerle ulaşılan 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos-19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin 178 para transfer işleminin bahis işlemlerine ilişkin olduğu da kaydedildi.

Soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçuna ilişkin yapılan araştırmada, şüphelilerin birbirleriyle güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix’i yönettikleri, PozitifBank’ı satın aldıkları, ayrıca Capital Türk Holding başta olmak üzere Aypara ödeme kuruluşu ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ isimli şirketler gibi birçok ticari şirket kurarak ya da halihazırda açılmış olan şirketleri devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “7258 sayılı yasaya muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturmada, savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Örgüt elebaşı ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin kişisel hesapları ile kripto cüzdanlarına, 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç, 23 şirkete yönelik olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam 6 milyar 900 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.

Örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Erkan Kork’a ait Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde yer alan “Flash Haber TV” isimli televizyon kanalına da bağlı bulunduğu şirket ile beraber el konulması kararı verildi.