Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının “mail order” (internet üzerinden satın alma) yöntemiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne ilişkin soruşturması sürüyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da yapılan, 20 kişinin tutuklandığı operasyonda örgütün yöntemi deşifre edildi.
Soruşturma dört ay önce bir kamu bankasının yurt dışında yaşayanlara ait kişilerin hesaplarında şüpheli hareketler bulunduğu yönündeki ihbar üzerine başlatıldı.
Konuyla ilgili özel bir ekip kuran jandarma söz konusu şüpheli hareketlere ilişkin paranın izini sürdü. Paranın ilçedeki iki otele ait pos cihazlarındaki işlemlerle ilgili olduğunu tespit eden ekipler şüphelileri dört ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.
Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen ilçedeki bir otelin sahibi H.Ö’nün tatil için rezervasyon yaptıracak yabancı turistlerin kart bilgilerini, iş birliği içindeki başka bir otel ve araç kiralama şirketleriyle paylaştığı, turistler ülkelerine döndükten sonra otel, araç kiralama hizmeti almış gibi kredi kartlarının defalarca kullanıldığı, böylece haksız kazanç elde edildiği açığa çıkarıldı.
Örgütteki bazı şüphelilerin de yurt dışına giderek farklı ülkelerdeki kişilerin kart bilgilerini çeşitli yollarla topladığı ve örgütün bu bilgileri kullandığı tespit edildi.
Dolandırıcılıktan elde edilen parayı paravan şirketlerde toplayan örgütün, paranın izini kaybetmek için “şirinleme” denilen yöntemle örgüt içindeki üyelerin hesaplarına parça parça yolladığı, bazen de taşınmaz satın aldığı, daha sonra bunları satıp nakde çevirdiği belirtildi.
Örgütün ilk tespitlere göre 268 yabancı uyrukluyu dolandırdığı kaydedildi.
Operasyon
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 31 Mayıs’ta hesaplarında 1,1 milyar lira işlem hacmi bulunan organize suç örgütü üyelerine yönelik, Aydın merkezli Muğla, İzmir, Antalya ve İstanbul’da 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, operasyonda aralarında elebaşı H.Ö’nün de bulunduğu 20 şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.
