Avustralya’daki 832 milyon liralık suç gelirinin Türkiye’deki Nijeryalılara ve bazı şirketlerin hesaplarına aktarılmasına ilişkin soruşturmada 16 gözaltı kararı verildi.

İstanbul başsavcılığının ‘suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması’na karşı yürüttüğü soruşturmada Avustralya polisinin ‘Dolos’ operasyonunda el koyduğu bilgi ve belgeler Türkiye’yle paylaşıldı.

16 şüphelinin şirketlerin ve kişilerin elektronik postalarını ele geçirerek Avustralyalı birçok kişiyi ve şirketi mağdur ettikleri tespit edildi.

Soruşturmada Avusturalya’daki ‘Yancoal’ adlı şirketin elektronik postalarını ele geçirerek banka hesaplarından 32 milyon Avustralya dolarının (yaklaşık 832 milyon lira) büyük bir kısmının ABD, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Türkiye’ye yollandığı belirlendi.

Paraların aşağıdaki şirketlere aktarılıp bunlar üzerinden de Türkiye’deki Nijeryalılarla ‘AGH Grup’ şirketinin hesabına gönderildiği tespit edildi.

Posco N Posco Pty Ltd

Terra Global Capital

Dehres Pty Ltd

Domain Capıtal Group

Icav Pthy Ltd

Savcılık soruşturma kapsamında suçtan elde edilen mal varlıklarının Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık ettiği iddiasıyla 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına hakimlik kararıyla el konulduğu öğrenilen şüphelilerin yakalanması için çalışma devam ediyor.