Antalya Kemer’de yaşayan Abdil E., internet üzerinden yaptığı alışveriş sırasında dolandırılmasının ardından şikayette bulundu. Abdil E.’nin şikâyetiyle ortaya çıkan şebekenin 1.2 milyar liralık dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği, son 3 yılda kullandığı 4 cep telefonuna tam 18 bin 805 GSM hattı taktığı tespit edildi.
Antalya’nın Kemer ilçesinde bir vatandaşın şikâyetiyle başlayan soruşturma, Türkiye’nin en büyük organize dolandırıcılık şebekelerinden birini ortaya çıkardı.
Sabah’ın göre; Türkiye’nin dört bir yanında organize şekilde faaliyet gösteren dev suç ağı, MASAK ve emniyet birimlerinin tespitlerine göre 450 bin GSM hattı üzerinden 45 binden fazla nitelikli dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdi. 1.2 milyar liralık dolandırıcılık olayı gerçekleştiren şebekenin, son 3 yılda kullandığı 4 cep telefonuna tam 18 bin 805 GSM hattı taktığı tespit edildi.
Operasyonda ele geçirilen deliller ve ulaşılamayan şüphelilere dair bilgilerle 8 bin 98 kişilik yeni bir veri havuzu oluşturuldu. Şüphelinin de yakalanmasıyla suç zinciri tamamen çözülecek. Dev operasyon “Dolandırıcılıkla Mücadele Eylem Planı” taslağına da kaynak oluşturdu.
Paravan şirketle para aklandı
Genişletilen soruşturmada, Hasan Durak isimli şahıs ve bağlantılı olduğu Durak Müteahhitlik Mühendislik Bilişim Teknoloji Ltd. Şti. şirketi üzerinden çok sayıda şüpheli işlem yapıldığı tespit edildi. Dolandırıcılıkta adı geçen şüphelilerden Hasan Durak’a ait banka hesabına, Türkiye genelinden “Paket Yükleme” açıklamasıyla yüzlerce para transferi yapıldığı belirlendi.
Durak’a gönderilen paraların, dolandırıcılık olaylarından hemen önce aktarıldığı MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarıyla ortaya konuldu. Bu paraların, Durak Müteahhitlik Mühendislik Bilişim Teknoloji şirketi üzerinden sisteme sokulduğu ve farklı paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
Bu olaylarda aktif olarak görev alan 8 bin 249 dolandırıcılık şüphelisi tespit edildi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri olmak üzere 12 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Operasyonda 135 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilere ve bağlantılı beş şirkete ait tüm banka hesaplarına, taşınmazlara, kripto para cüzdanlarına ve diğer mal varlıklarına el konuldu. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 1.2 milyar TL’lik vurgun tespit edildi.
