İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı Rusya ve Slovakya vatandaşı uluslararası bir yatırımcının Türkiye’de 197 milyon avro (yaklaşık 9 milyar 565 milyon lira) dolandırıldığı şikayetiyle harekete geçti.

İsmi paylaşılmayan iş insanı kendinden para alan kişilerin sahte belge düzenlediğini, paraların izini kaybettirmek için usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptığını iddia etti.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler hakkında şu suçlamalarla soruşturma başlatıldı:

Nitelikli dolandırıcılık

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

Resmi/özel belgede sahtecilik

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek

Örgüt üyeliği

Soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirtilen iki kişiyse aranıyor.