İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suç geliri akladığı iddiasıyla Ozan Elektronik A.Ş. hakkında soruşturma başlattı. Şirket Tasarruf Mevduatı Sigortalar Fonu’na (TMSF) devredildi. ‘Pos tefeciliği’ soruşturmasında 10 kişi gözaltı kararı çıktı.

Soruşturmada Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden ‘7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ edilerek kazanılan suç geliri tespit edildi. 

Açıklamaya göre şirketin elektronik para kuruluşu statüsü ‘kara para aklamak’ için kullanılmış.

MASAK, Merkez Bankası (MB) ve bağımsız denetim kuruluşlarının hazırlanan raporları inceleyen savcılık, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla işlemler yapıldığını belirlemiş.

Bu kartlarla tekrarlayan yüksek tutarlı işlemler engellenmemiş ve alarm üretilmesine rağmen gerekli aksiyonların alınmamış. Ayrıca kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığının tespit edilmiş.

Ozan Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden ‘sigorta primi’ adı altında para akışı sağlanmış. Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edilen şirket suç gelirlerini sigorta primi veya ticari işlem görünümü vererek finansal sisteme dahil edilip aklamış.

402 milyon lira değerindeki mal varlığına el kondu

Başsavcılığın talimatıyla 10 şüpheli ve yedi şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 402 milyon lira değerinde yedi şirketle üç konut, beş arsa ve dört araca el kondu.

Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye TMSF kayyım olarak atandı. Başsavcılık “Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü olarak sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur” açıklaması yaptı.